Группа компаний, созданных малоизвестным предпринимателем, получила около £40 млн наличными за один месяц этого года, несмотря на отсутствие открытых данных о том, что в этих компаниях работает хотя бы один сотрудник.
Четыре компании, зарегистрированные на виртуальный почтовый сервис в Лондоне, получили в мае от £20 млн до £40 млн в рамках программы британского правительства по сохранению рабочих мест.
Согласно официальным документам, компании выдавали себя за провайдера IT-услуг, корпоративную благотворительную организацию, медицинский НИИ и больницу и религиозный институт. Все они используют в своем названии слово Domain.
На сайте Domain Corp говорится, что виртуальный почтовый адрес в Лондоне служит европейской «корпоративной штаб-квартирой», а каких-либо следов других организаций в Интернете практически нет.
Единственный аккаунт в LinkedIn, в котором упоминается какая-либо из четырех компаний как нынешний или бывший работодатель, принадлежит 44-летнему Раджанишу Гарибе, также известному как Раджаниш Джайн, который зарегистрировал эти компании, согласно записям британского реестра юрлиц.
После попыток FT связаться с Раджанишем, компании задним числом изменили его фамилию с Гарибе на Джайн и лишили его статуса директора с 2020 года.
Свежие комментарии