В четверг, 21 июля, федеральные власти возбудили первое в истории дело об инсайдерской торговле криптовалютами, обвинив бывшего менеджера Coinbase Global в передаче конфиденциальной информации своему брату и другу.
Прокуроры Манхэттена выдвинули против трех мужчин обвинения в мошенничестве. В то же время Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила против них гражданское дело, в котором утверждается, что девять криптовалют, включая семь, которые в настоящее время доступны на Coinbase, являются незарегистрированными ценными бумагами. Классификация SEC цифровых токенов как незарегистрированных ценных бумаг может иметь значительные последствия для криптовалютной индустрии и подвергнуть Coinbase и другие платформы новым юридическим обязательствам и нормативным требованиям.
В обвинительном заключении, сообщается, что Ишан Вахи, бывший продукт-менеджер в Coinbase, его брат Нихил Вахи и его друг Самир Рамани получили около $1,5 млн незаконной прибыли. Братья Вахи были арестованы в четверг утром в Сиэтле. Рамани остался на свободе, сообщили в прокуратуре.
Адвокаты Ишана Вахи заявили, что обвинения беспочвенны. Прия Чодри, адвокат Нихила Вахи, сообщила, что прокуратура пытается криминализировать невиновное поведение, «потому что они ищут козла отпущения из-за того, что много людей потеряли деньги на криптовалюте в последнее время».
Coinbase сообщила в своем блоге, что провела расследование в отношении трех мужчин и предоставила информацию о них Министерству юстиции США. Платформа также сообщила, что уволила Ишана Вахи.
Ишан Вахи был одним из сотрудников Coinbase, допущенных к информации о размещении новых криптовактивов на площадке. Согласно обвинительному заключению, он передавал своему брату и другу информацию о том, какие криптовалюты необходимо приобретать, незадолго до их листинга на Coinbase.
Свежие комментарии